"Politički eksponirano lice" podrazumijeva svako fizičko lice kojem je povjerena ili mu je bila povjerena istaknuta javna funkcija u prethodnih 12 mjeseci i uključuje domaće politički eksponirano lice i strano politički eksponirano lice.
"Domaće politički eksponirano lice" je fizičko lice koje ima ili je imalo povjerenu istaknutu javnu funkciju u prethodnih 12 mjeseci, uključujući:
1) članove Predsjedništva BiH, predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, ministre i zamjenike ministara i druge rukovodioce javnih institucija i agencija,
2) predsjednike, njihove zamjenike, predsjednike vlada, ministre i njihove zamjenike na nivou FBiH, RS, BDBiH i kantona, te gradonačelnike, odnosno načelnike općina,
3) izabrane predstavnike u zakonodavnim organima na nivou BiH, RS, FBiH, BDBiH i kantona,
4) članove predsjedništava političkih stranaka i upravljačkih tijela/organa političkih stranaka,
5) sudije ustavnih sudova BiH, FBiH i RS i sudije vrhovnih sudova RS i FBiH, sudije Apelacionog suda BDBiH, sudije Suda BiH i članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH,
6) glavnog tužioca i tužioce Tužilaštva BiH, glavnog tužioca i tužioce tužilaštava FBiH, RS, BDBiH i kantona,
7) članove Upravnog vijeća i guvernera Centralne banke BiH,
8) diplomatske predstavnike, što uključuje ambasadore, konzule i otpravnike poslova,
9) članove Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH,
10) članove upravnih i nadzornih odbora i direktore preduzeća u većinskom vlasništvu države, entiteta, BDBiH, kantona, gradova i općina,
11) rukovodioce/direktore međunarodnih organizacija, njihove zamjenike i članove upravnih organa ili nosioce ekvivalentnih funkcija u međunarodnim organizacijama,
12) javnе funkcijе navedenе u ovoj tački ne obuhvataju funkcionere srednjeg ranga ili niže zvaničnike.
"Strano politički eksponirano lice" je fizičko lice koje ima ili je imalo povjerenu istaknutu javnu funkciju u prethodnih 12 mjeseci, uključujući:
1) šefove država, šefove vlada, ministre, njihove zamjenike i pomoćnike,
2) izabrane predstavnike u zakonodavnim organima,
3) sudije vrhovnog i ustavnog suda i drugih visokih sudskih ustanova čije odluke ne podliježu daljnjim žalbama, osim u izuzetnim okolnostima,
4) članove revizorskih sudova ili odbora centralnih banaka,
5) ambasadore, otpravnike poslova i visoko rangirane oficire u oružanim snagama,
6) članove administrativnih, upravljačkih ili nadzornih tijela preduzeća u vlasništvu države,
7) članove upravljačkih tijela/organa političkih stranaka,
8) rukovodioce/direktore organa međunarodnih organizacija, njihove zamjenike i članove upravnih organa ili nosioce ekvivalentnih funkcija u međunarodnim organizacijama,
9) javnе funkcijе navedenе u ovoj tački ne obuhvataju funkcionere srednjeg ranga ili niže zvaničnike;.
"Najbliži članovi porodice" lica politički ekcponiranih, domaćih i stranih su bračni i vanbračni partneri, roditelji, djeca i njihovi bračni i vanbračni partneri.
"Bliski saradnici" lica politički ekcponiranih, domaćih i stranih su:
1) fizička lica za koja je poznato da imaju zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnim subjektima ili pravnim aranžmanima ili bilo koje druge bliske poslovne odnose s politički eksponiranim licem,
2) fizička lica koja su jedini stvarni vlasnici pravnog subjekta ili pravnog aranžmana za koji je poznato da je stvoren za de facto dobrobit politički izloženog lica.